跟 JPEX 的 rug pull SOP 相比，我們的分工是臨時決定的，完全靠默契。沒有大台分配工作，卻能各司其職、互相補位。薯仔一大早就草擬了給苦主的 Q&A，教他們如何求助；公仔把薯仔的教學加上截圖，圖像化後，在 ANTI Instagram 發布；L 忙於回覆苦主私訊；我在開新群，整合 OTC 和 KOL 的宣傳證據。
請所有有資產在JPEX的用戶注意：
在JPEX APP截圖記錄自己戶口的資產：於APP內按右下角「資產」後截圖保存（非常重要）
截圖自己JPEX 帳號的UID ：在APP左下角按「主頁」，再按左上角JPEX綠色圓形LOGO，看到你的UID後再截圖保存（非常重要）
截圖帳號內的USDT地址出入金的記錄：在APP欸按右下角「資產」，再按右上角文件時鐘圖樣的icon，將你充值/提幣的記錄截圖保存（非常重要）
如有JPC，立即轉做USDT
立即去JPEX旗下的OTC要求出金 OTC名單：陳大怡OTC、林作OTC、東館、袋鼠 Coingaroo、UNICOIN、COINER、加密豹，優先選擇地舖及與朋友一同前往。
若因手續費等問題不能出金或未能全數出金，務必優先前往報案或使用網上報案服務：https://www.police.gov.hk/ppp_tc/ (適合不能出金的朋友)。另外，亦可致電防騙易熱線18222（適合質押的朋友）。
Synertone Communication Corporation 協同通信： 這間上市公司聲稱與JPEX合作拎牌，亦是整個騙局裡面唯一有的地址（尖沙咀香港九龍麼地道66號尖沙咀中心東翼10樓1012室）。如果OTC關門，這是剷那班人的最後機會。
請準備好以下材料：
任何OTC或KOL誘導你入金JPEX的教學材料或宣傳單張
透過OTC入金的收據或記錄
任何OTC職員或KOL在WhatsApp群教你用JPEX的紀錄
清楚列明你於JPEX進行中的投資項目，例如項目及解押期
JPEX內的帳號ID以及USDT地址
隨著 JPEX 爆煲，苦主關注組的人數直線上升。幾乎每天有一千多人進群。林作和陳怡被捕當天，群組人數由爆煲前的大約 2,600 人急升至 9,100 人，超越 HK CryptoGroup，成為香港幣圈最大的 Telegram 群組。群裡的留言浪潮也越來越兇猛，幾乎沒有一秒沒有新留言。進群的除了「花生友」，不乏本金歸零的苦主。那段時間有超過兩百名六神無主的苦主私訊 L 尋求協助。他還要跟傳媒聯絡，安排苦主接受訪問。Bloomberg、明報、HK01 等傳媒都有找他。為了方便區分真苦主、還有方便他們與議員和傳媒聯絡，L 開了一個只讓真苦主加入的小群。他連洗澡都快要沒有時間。
閱讀主流媒體的報導時，我有時候心領神會的微笑。無論是爆煲前還是爆煲後，報道得最積極的還是明報。這些資料之所以這麼快、齊、準，是因為記者們在之前已經搜集好資料，準備在適當的時機作整合報道 —— 現在就是那個時機。報道中，有記者之前在林作放蛇的記錄，還有我們讓 Web3 Asia 嘉賓退出活動的努力成果。雖然沒有我們的名字，大眾也不知道有一群人一直在做事與騙局抗衡。看到這個頭版，我才知道，原來做幕後推手的感覺是這樣啊。有點沾沾自喜，怕出名但又想有人誇，總之，好複雜。
L 與HK01記者的聯絡比較頻密，他們的專題報道納入 L 的分析，幫助大眾更好的了解這個騙局是如何運作。令人意外的是，ANTI Instagram 踢爆 JPEX 幣價乃挪用 Binance API 而來和疑似交易造假的帖文也有被鏈媒轉載。無論如何，我們的努力終於得到認可，雖然我們只是一群無名之輩。
證據合集
我是負責整理證據這一塊的。JPEX 爆煲後，很快我們就收到記者的私訊。
我：「ANTI 的 inbox 收到記者的詢問，問我們有沒有東記的 YouTube 影片備份。」
薯仔：「他們 del 證據 del 得很快！」
Honey：「啊，都沒有備份他們的宣傳證據……不知道 OTC 和 KOL 會不會全身而退。」
MissM：「我覺得證監既然出具名的警告公告，就一定已經有十足證據，並且已經備份 KOL 的推廣證據，否則不會傻到出公告來提醒對方銷毀證據。」
Honey：「證監會應該有人備份相關 KOL 的 IG 帖文和限時動態吧。有了這些推廣證據，加上鏈上數據，他們水洗也不清。」
畢竟這只是我們的良好願望，事實上我們誰也不知道證監會有沒有備份。奈何第二天大部分隊友都要上班（對，現實就是這麼殘酷），我們想自己備份證據，也無能為力。還好，中午的時候，就開始有網民在「JPEX KOL 宣傳證據合集」群組，分享他們的手上的證據。
這個群完全是無心插柳。9 月 4 日，又有打手來苦主群詭辯和轉移視線說：「幣圈平台和項目倒了這麼多，怎麼你們不關注其他虛擬資產騙局，一定要針對 JPEX 呢？」這樣轉移視線的說辭聽得太多，都懶得爭辯。一氣之下，我索性真的開了一個「虛擬貨幣苦主群組」。一如所料，即使開了，打手們也沒加入。之後，JPEX 爆煲、 KOL 開始刪證據，就把群名改為「JPEX KOL宣傳證據合集」（後改名為「JPEX證據合集」），用來徵集 JPEX 的犯罪證據和 KOL 的宣傳證據。群組頭像是一張電影截圖，張敏在說：「無忌，你要記著這些人的樣子」。
有賴各位隊友和群友在苦主群和連登宣傳，證據群很快便有一千名網民加入。這個呼籲網民加入證據群的留言，確實有點感動。
各位苦主，相信你們之前跟KOL有直接接觸，應該會有一些網絡上找不到的一手資料，例如相片和對話截圖等。哪位KOL害你雞毛鴨血，你們要好好記住。縱然某一些資料可能不足以成為入罪證據，但即管放上來，歷史自有公論。
JPEX KOL 宣傳證據合集：https://t.me/cryptosufferer
苦主數量太多，群策群力，每人做少少，每人叫其他朋友幫手做少少，這股力量已經不得了。我有時想，苦主群有7,000多人，如果每人找一樣證據，就算簡單到只是截一張圖，都已經有7,000多張圖。如果可以好好利用這股力量，其實是我們的一大優勢，例如呼籲大家一人一信發去某政府機構或媒體（甚至是香港以外媒體），總之在香港內外加速曝光，迫使執法機構要更快速處理……
Admin也只是人，時間有限，需要休息。各位苦主都可以出一分力。有沒有看過龍珠入面孫悟空打魔人布歐出元氣彈那一幕：有時都要地球人自己盡力集氣（我就不信真的沒人看懂🤣）。其實有好多有心人幫你們，加油！💪
各 KOL 的宣傳 JPEX 證據如潮水般湧入證據群，一浪接一浪。一位證據大戶，發放了百多張 KOL「太太」宣傳 JPEX 的 Instagram 限時動態截圖，當中有新有舊；有人自行寫 script 下載各個 KOL 的 Instagram；有人放上網頁時光機（webarchive）；有人放上 YouTube 下載器的連結；有人分享如何正確備份證據，才能更具法律效力……我也開放 Google Drive 讓網民上傳 YouTube 和其他社交媒體影片。從這些影片的後設資料（metadata）看到，不少影片早在 2021 年就已經被備份了。早就意識到 JPEX 是騙局的人大有人在，他們過去默默搜集資料和證據。當有一個地方或是媒體出現，這些證據就會一下子曝光。
可能因為代溝關係，我不太能感受龍珠的比喻，不過，我能感受 Ready Player One 裡面，那個眾多玩家聚集起來對抗遊戲獨裁集團，眾志成城的畫面。No man is a failure who had friends。這個時候，不是只有 L、也不是只有我們這個小團隊、更不只是幾位比較敢言的 YouTubers，而是看不慣這個騙局的每一個人，都在付出努力。我們的目標是一致的：這幫罪犯和幫凶全部下地獄吧。
報警撚
JPEX 爆煲一星期，新聞傳來報道：【最新消息．JPEX 案】至今接獲 2,086 人報案，涉款約 13 億元，再多 3 男涉串謀詐騙被捕。鏈上數據顯示，JPEX 的活躍用戶近萬名，報警人數也只有 2,000 多。即是說，還有 7,000 多人沒有報警。
「報警撚」是用來形容事無大小都報警處理、浪費警力的人。意識到被騙了，報警處理本是合情合理的事。但事實上，報案的人遠遠少於我們的預計。這段時間，與眾苦主接觸得最密切的就是 L。據他所說，Coiner 的大戶當跌錢不追究，不想麻煩和不想被人取笑就沒有報警，還有人投進 JPEX 裡面的錢本來就是不乾淨的，擔心報警會曝光了自己，還有人怕被家裡人知道……對他們來說，追討損失的機會渺茫，報警就是沒事找事。那 2,000 多人是報警撚。還有一部分人覺得只要 JPEX app 還能進、JPEX 還發通告，即是還有希望……
林作開了維權群，然後錄音說苦主報警都沒有用。這有幫到騙局拖延時間來洗黑錢和阻礙苦主追討。此時的苦主群也出現類似的奇怪論調：「拉人都對苦主沒有著數，報案也沒用」，這些人說苦主反而要祈求 JPEX 能度過今次監管機構出手對付的難關，不然什麼也沒有。不排除這是部分人的真實想法，但亦可能是配合 JPEX 製造營運假象的水軍，勸阻苦主報警。還好苦主群裡面有清醒的人一直與這種言論抗衡。
「這次這件事是騙局，並非正當公司經營不善而倒閉。拘捕或是不拘捕，苦主的錢大機會都拿不回來，那為什麼不去拘捕？拘捕的話，警方還有機會在他們身上套料，找出幕後的人；不拘捕不追究的話，什麼也沒有，那班人隔幾年又可以開新 scam。所以完全找不到『唔拉人』的理由」。
「我是苦主，但不是在證監 9月 13 號出聲明後才成為苦主，我自己在 7 月嘗試出金時候，已經失敗。我很慶幸有人在 9 月 13 日前出到金，但不要覺得 9 月 13 號之前能出金就說 JPEX 不是騙局，或者它是迫於證監壓力而成為騙局。我在 7 月的時候申請出金，然後等待審批，在大約六個小時後被強制登出 app，想再次登入帳戶時谷歌驗證碼失效，找客服了解情況，大約過十幾個小時之後，取消谷歌驗證碼可以登入帳戶，但發現資產和交易記錄等資料被後台更改。最後，我發現 JPEX 將我帳戶跟另外一個同樣登入不了帳戶的人對調。」
除了我們在苦主群不斷呼籲苦主報警，本地的 OTC 業者也有支援苦主。9 月 15 日，一宗比特幣的合規部向填寫了支援表格的客戶發出通知，詳盡的給予他們維護自己權益的建議，包括如何搜集和紀錄 JPEX 帳戶資料、如何報案、相關法例資料等。由於資料十分詳盡，我們就直接「抄考」了。
薯仔和公仔在呼籲受害者報警這件事上最忙。薯仔設計了 Google 表格統計真苦主的受騙金額、整理警方為受害人落口供時會問的問題，製作一份問題範本，方便苦主落口供前預先準備答案，縮短答題時間；公仔潛伏在不同的 JPEX 維權群中，遊說苦主報案，同時，他發現苦主群很難集中苦主們需要知道的資訊，所以也開了一個新的 Telegram 頻道，集中發放資訊；我則在 ANTI Instagram 製作關於林作維權群的帖文，讓苦主認清他在騙局中的角色和提防他設立的維權群。JPEX 一邊抬走用戶的存款洗錢，並用高昂手續費鎖住用戶大部分資產，一邊營運假交易網站和一堆不能協助出金的共謀 OTC，來製造正常運作、尚未捲款的假象。我們彷彿成了《1917》電影，爭分奪秒地送達消息給友軍中的主角步兵。只有苦主積極報警，才能促請部門調查執法，否則我們做的一切都是徒勞。我們在跟詐騙犯鬥快。
苦主關注組：https://t.me/jpexisshit2
苦主自救資訊：https://t.me/JPEXvictiminfo
JPEX KOL宣傳證據：https://t.me/cryptosufferer
JPEX罪證（包含鏈上數據）：www.instagram.com/anti.scam.crypto.hk
二次詐騙
受害人被二次詐騙不是新鮮事。JPEX 的苦主在騙徒眼中是一隻隻肥豬，很容易再次受騙，而聚集了數千名 JPEX 苦主的苦主群就是一個純純的豬圈。所謂肥水不流外人田，與其被別的詐騙犯賺，不如 JPEX 自己賺，再騙一次。
陳怡群和加密豹群宣傳「填表出金」，待苦主填上急需出金的原因後，騙徒就可以配合他們的個人資料向財務公司借貸了。另外就是 JPEX Discord 放出流言，說苦主入金 30%，就能拿回本金。
甚至在苦主群中，也有群友轉發有用戶填了表，真的能出金的鏈上交易證據。但，我們面對的是一班很笨的賊，手法還是低級，漏洞還是多。
首先，在群友轉發的訊息中，就有轉發人 DXY 的名字。DXY 是誰？是陳怡群的管理員。再者，經查證那個所謂成功出金的地址，錢包地址是剛開的、全新的。如果是用戶，錢包怎麽會是全新的？造假也不用心點。事實上，當用戶真相信了，存了錢，轉眼間他們的錢就被提走。一列又一列的鏈上交易，是一筆又一筆的錢被倒進黑洞。
無論是「填表出金」還是「存錢出金」，都是幌子，目的就是騙盡韭菜最後的一分一毫。敲骨吸髓，莫過於此。就是有人會毫無保留的相信詐騙犯。只要這些詐騙犯願意，他們絕對可以從這些信徒身上再割幾次。不吵不鬧、永遠相信、永遠擁護，這些信徒簡直是詐騙犯眼中的完美受害人。
嘗試二次詐騙苦主的騙徒訊息在苦主關注組散播開來，還有攻擊證監會抹黑 JPEX 的言論、說報案沒用的言論、在群裡賣廣告的、引流的、引黃藍罵戰的、發色圖的……一時之間情況非常混亂。面對正在進行的二次詐騙，ANTI 緊急發佈警告帖子。
⚠️ 提防林作所創立的JPEX維權群 ⚠️
林作與JPEX的合作，比想象中還要深入，不是一般名人宣傳。
他在2023年8月在Instagram開設「幣圈反網絡打手聯盟」（JPEX.support)，後改為「幣圈正義聯盟」(justice__leaguee)。該聯盟主要目的是消滅一切質疑JPEX的聲音，並非只作宣傳JPEX之用。
幣圈正義聯盟 ➊ 為JPEX掩飾罪行
林作主理的幣圈正義聯盟早知道JPEX是詐騙。他與團隊一直知道【JPEX苦主關注組】和本專頁所提供的事實和證據（包括鏈上數據），特意歪曲事實，混淆視聽，作出所謂反駁。
Telegram group【JPEX苦主關注組】 (http://t.me/JPEXisshit2) 在 Web3 Asia 展覽前，去信出席嘉賓提防JPEX、旗下OTC及旗下媒體BlockDaily；本專頁整合信中資料並轉發報導，及後都被林作主理的聯盟抹黑成是打手。
幣圈正義聯盟 ➋ 編故事、起底抹黑
林作的聯盟在沒有提供任何證據的情況下，抹黑【JPEX苦主關注組】管理員L 為詐騙犯，賊喊捉賊（見圖）。林作的群組將反對JPEX的人噤聲，更將在他的故事主人翁的照片公開並抹黑成騙徒。
幣圈正義聯盟 ➌ 打壓質疑聲音
幣圈正義聯盟多次恐嚇質疑JPEX的聲音。“HIMSON9UP” 與“投行澤西哥”接連收到JPEX的律師信，而刪除或隱藏指出JPEX可疑之處的影片及貼文，而該聯盟後來亦藉此邀功。
幣圈正義聯盟IG及Telegram已經停止運作。但一個新的WhatsApp群【JPEX維權群】還能傳早前的聯盟抹黑資料。該WhatsApp群疑為林作所開。
■ 總結 ■
鏈上數據顯示，JPEX已經把使用者存款轉移至新的錢包位址。現時JPEX繼續營運網站、以巨額提幣手續費變相不讓苦主出金，是在製造尚未捲款而逃的假像，拖延時間，讓JPEX有時間洗黑錢。林作與JPEX的合作深入，深知JPEX可疑之處，卻罔顧事實，一直詭辯，並不是一般名人宣傳。請各位慎重考慮是否讓林作這位JPEX共犯為受害人追討賠償。
在此呼籲JPEX苦主需要求助的話，加入Telegram group【JPEX苦主關注組】 http://t.me/JPEXisshit2。此群已經運作大半年，協助不能出金的受害人。切勿貿然其他新的維權群，增加二次被詐騙的風險。
深夜，我還沒有洗澡。我小呼一口氣，把高馬尾紮得再緊一點，彷彿這樣能抖擻一下，讓眼皮再撐多一陣子。
鏈上堵截
雖然這個騙局的錢的大多數已經被 JPEX 詐騙團隊花掉，JPEX 平台錢包長期儲備只是用戶入金的幾%，但錢少也是錢，能堵截當然要堵截。Honey 很用心的整理了 JPEX 相關的地址，方便我們監察錢包的資金流動。
JPEX WALLET MONEY FLOW
Initial wallet TTMR4tjE6RVkVuXvFicMVtBMSH3bQkNVo5
Saving wallet TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o
Transit wallet (old) TLfMJNp4FSK2huoDrBHjyHcNfbV5zpkNhG
Transit wallet (new) TRzKj5d8Mk3LVEbLrEey7myHy59cSpW9A5
Withdrawal wallet TPcXicLEuFtwVV6viLXET9khadXa87XXMV
Withdrawal wallet (added recently around 2023 Aug 30) TJsujjYZyuunp42utQjyHJ5MDbpt9ryaXK TEeW8nDYySXUdHwNqUzXyuuKbimBFZaZwn TQj7KsZtKUajkAL4F9B5ussRgJb45NCQZ5 TBfn32UgSfbJkb41ecwyXSY1DV768EasiG TNTu67x8YeNkCgXB6j5wYrxoUBPgLHsbQv
Before the warning from SFC, JPEX mainly using TTMR4tjE6RVkVuXvFicMVtBMSH3bQkNVo5 and TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o to embezzle client's saving And here are the Binance addresses that received fund over 1M USDT from the Initial address and Saving wallet over these 2 years
TLDRkq1fF1xG5jKznaA2Uc6AkpZRaXhJzr
TKfuXkNSMKBjx89zqANwNmgynrH8CMaDd8
TCzsfFnVrgAhzEXoUja6v3QptwU8yettDv
TCf8ksh1onXRQxzafTwDdefUETPSVe5gak
TNSPtSRfE6yjyFgUTVQEkbDFrLU4tErG9j
TTYLsPHmsFdw1cJDxsVR5E29aH4rjCy6CS
TTz4ZjYub5GTHN26TRJ9Cq8DEmQg8JuFfE
TQ2KrbJQktdj6VKwHkujmAD6oHJGs9JPX6
TXBLEFDd3EsJVUaWktQN3k2D6BCmgmt5Kg
TGYWX1bmzy7N47wtCyqzWv6bZXCAABBd4H
TKQXJhq34oQFdbxvQY9rfaVRKzLwdiq3Xs
TDhFv5SYP3k2sGDpoKSG2dwhWWCjzSkNmT
TM1yEtp7yAR3AZzKEhUUfVfFhyDNn8ygrJ
TJ8VJ1nYTjkBrgXLVi9zERHgbPffXfgYko
我們分別聯絡 Tether 和各 CEX，試圖攔截JPEX鏈上的犯罪所得。對方很驚訝為什麼騙局才爆煲不久，我們就掌握詐騙犯資金流入 CEX 的錢包地址。
YY：「你們是什麼團隊啊？」
我一時語塞：「呃⋯⋯熱心市民。」
YY：「Vigilante?」
我查了下 Vigilante 的中文詞解：A person who tries in an unofficial way to prevent crime, or to catch and punish someone who has committed a crime, especially because they do not think that official organisations, such as the police, re controlling crime effectively. Vigilantes usually join together to form groups.
我對著手機屏幕輕嘆一口氣。對的，這本該就是執法機關的職責。CEX 對香港發生的事略有所聞並予以理解。無論是 Tether 還是 CEX，職員給我們回覆是，只要執法部門提交請求，他們就可以啟動凍結程序。
Tether 回信，有執法部門要求，就會凍結 JPEX 資金：
In this kind of situation we do recommend contacting the local law enforcement authorities to help, as you mentioned you did, and also directing the law enforcement to inforequests@tether.io, if they have any questions. Please be advised that the law enforcement department managing the case must directly submit all law enforcement requests to us.
即是說，如果鏈上資金沒有被凍，還能流通的話，就是警方沒有向這些機構提出要求。我們只好寄望警方盡量凍結那些還未揮霍、還未洗白的現金贓款。
證監會與警方在第一次記者會表示，已凍結 800 萬現金、1,500 萬銀行存款以及 4,400 萬物業。幾天過後，新聞傳來消息，警方暫時凍結 1 億 4,000 萬。9 月 20 日，新聞報道已報案的苦主逾 2,000 人，涉及款項 13 億元。當然，鏈上數據顯示，JPEX 團隊其實已經吞掉的幾十億港元。那些被凍結的資產，還是九牛一毛。
L 忙於與苦主聯絡和監察鏈上資金流動；R 寫代碼為苦主關注組過濾不當言論；我在新開設 JPEX 證據群過濾和整理 JPEX KOL 的宣傳證據，還有在 ANTI 發布事情進展的限時動態；公仔開設另一個苦主訊息頻道，讓苦主集中一處吸收自救資訊，教他們搜集證據、錄影平台資產和報案；薯仔在連登宣傳我們的各個媒體和頻道；
最囉嗦長氣的 MissM 和 Honey 在群裡引導輿論，嘗試以理服人；黎明主力砍殺（刪留言和踢人）派膠的 troll 和詐騙犯，還有熱心群友整合新聞和進展後，列點在群裡不定時發布。由於資訊量龐大，也人多混亂，我們根本沒有時間協調，分配工作。神奇的是，我們都順其自然的找到自己的崗位，自發做事。如L所說，我們是一群「神隊友」。
公仔把文宣組的頭像換了，是林作保釋後，坐車低頭離開的照片。算是小小慶祝的儀式，也為近期忙碌的善後工作打個雞血吧。
评论 (0)