「凡走過必留下痕跡」
區塊鏈上，要隱藏作惡痕跡是很難的。更何況，JPEX 團隊做事一向漏洞百出，跟「完美犯罪」根本沾不上邊。
爆煲前，我們收到不少有關 JPEX 團隊身分的情報。有的情報有超過一個消息來源或佐證，真確性比較大；有的情報只有推論沒有證據，或者只有單一消息來源，有待進一步查證。比較薄弱的線索我們一般不會公開提及。其實，不少線索是在 JPEX 爆煲後，我們才掌握有關 JPEX 團隊的身分資訊和其他佐證，找到它們的關聯之處，才確定資訊無誤。
ANTI 寫到這裡，我就不重複講那些 OTC KOL 和幣少了。幣少是 JPEX 其中一個主謀，無容置疑。但如果說，JPEX 只有他一個搞手，是不能令我信服的。畢竟，他之前的騙案規模只是礦機騙局這種級別。
這篇主要揭露其他沒有在鎂光燈下報道和沒有在證據群中記錄的 JPEX 核心營運團隊（Core Team）和其他漏網之魚。
LO SAI KIT
八月份，Honey 找到一個奇怪的地址。這個地址從 JPEX 的兩個 ETH 錢包總共提取 100 萬 U，用戶名為 LO SAI KIT。如果以廣東話拼音的話，可能是「老（LO）細（SAI）傑（KIT）」，他可能是 JPEX 主腦。但即使知道地址，也不能單靠錢包地址來查到本人身份的啊，所以，當時知道了也沒用。
及後，我們收到 LO SAI KIT 與加密豹陳小龍和加密貨幣致富買樓少年的合照，並搭上以下情報：「加密豹股東呂官諱同董事盧俊亨是科技大學同學，加密豹暗底應該洗黑錢。呂官諱是加密豹主要老闆之一，本身是元朗黑二代，洗黑錢，所以好多東西都不會登記在自己名下，盧似是推出來的董事。」
這個資訊跟之前的鏈上資料能對得上。原來，LO SAI KIT 真名真的是盧世傑，用真名玩加密貨幣……真是有夠智障。
照片中左二是那個帶保鏢去參觀示範單位、強調自己靠加密貨幣致富的男子，這個男子早在2023 年 3 月就被媒體 HK01 踢爆過跟風水師陳定幫有關。陳定幫本身也有社群宣傳 JPEX。發現了嗎？兜兜轉轉，不是又又又回到 JPEX 了嗎？
如果情報準確，盧世傑只是加密豹黑社會的高級職員，還不算是主腦。雖然加密豹積極與演藝圈合作，積極拉攏 YouTuber 使其聲量比其他 OTC 要大，但從時序推斷，加密豹成立的日子比 JPEX 和以及早期就開始推廣 JPEX 的 OTC 如 Coingaroo 和 Coiner 晚，是後期才跟 JPEX 合作的。我們距離找到 JPEX 的核心營運團隊還有一段距離。
亞洲區塊鏈協會、Peter Lin、莊天任
在 JPEX 發行自家平台幣 JPC 之前，平台上上架過一隻名為 BlueArk（BRK）的幣，割過一波韭菜。BRK 由亞洲區塊鏈協會的 Anson Kwok 營運，其 CEO 是練肇礎（Peter Lin）、CFO 是莊天任。
Peter Lin 就是那個在 BlueArk 官網寫上「Peter Lin, nephew of Jimmy Choo」的那位（這麼大一個人把跟別人的親戚關係當成是成就一樣放在自我介紹裡，蹭得有夠尷尬）。
雖然 BRK 比 JPC 的歷史還要久，但 BRK 割完之後就沈寂了，取而代之被 KOL 吹奏的是 JPC 和 JPP。BRK 沒再吹，但到騙局後期的，Peter Lin 和莊天任還是有作為「嘉賓」出現在 JPEX 年度盛事 Web3 Asia 活動上。莊天任更是與 JPEX 傳出合作以幫助 JPEX 取得牌照的上市公司協同通信（1613.HK）的時任 CEO。就算不是 JPEX 的始作俑者，他們也是跟 JPEX 合作的最久的團伙，是騙局的深度參與者。
直到現在，沒有傳出他們被捕或者接受調查的消息。
莊天任在 JPEX 爆煲後辭任協同通信 CEO。
林盛斌 Bob
在整理證據群資料的時候，我發現有一個人老是常出現，那就是前新城電台的 DJ，後來加入 TVB，涉獵綜藝演戲、擔任司儀、搞棟篤笑、搞網店的林盛斌（Bob）。
在 JPEX 騙局中，他的身影可為無處不在。他不僅為 Coiner 站台宣傳，其巡迴棟篤笑的馬來西亞站受 Coiner 贊助、同時幫林志宇律師（那個幫東記做法律諮詢拍影片的律師）賣廣告、跟陳定幫（加密豹那邊的 KOL）是朋友。怎麼他跟整個雞棚中的人物都有關係？
騙局後期，加密豹不是拉攏了許多演藝人宣傳嗎？Bob 又自稱跟陳定幫是好友，陳定幫又幫過加密豹的睇樓少年作公關。會不會是 Bob 在幫加密豹牽針引線？
不過，跟 Peter Lin、莊天任團伙一樣，沒有傳出 Bob 被捕或者接受調查的消息。
郭浩麟 – Coinledge（在逃）
早在 2022 年，就有記者在公司註冊處查冊得知，JPEX Technical Support Co. Pty Ltd 曾易名為 Web3.0 Technical Support Limited，持有人為郭浩麟。他同時為 JPEX 的衛星媒體 Coinledge Limited 和每日幣研媒體有限公司的董事。幣圈媒體每日幣研的註冊地址與 Web3.0 Technical Support Limited 相同。不過，每日幣研稱這只是註冊名稱相同所致。
據知情人士透露，郭浩麟直接聽命於 ccc.04（JPEX 的主謀之一）。
郭浩麟至今仍未被捕，相信已經被警方通緝，成為逃犯。
鄭雋熹（被捕保釋）
10 月 4 日，警方拘捕 29 歲 TVB 藝人鄭雋熹。JPEX 案總被捕人數達 20 人。在他被捕那天，容貌曝光。他這種七線藝人，要不是新聞曝光，我們根本不會知道有這個人。當鄭雋熹的容貌隨著落網而曝光，我們知道，警方離 JPEX 的 Core Team 僅一步之遙。
如果 JPEX 是棵大樹，要找出 Core Team，就不能被茂密的枝葉蒙蔽，只能從早期推廣 JPEX 的團體（大樹的軀幹）中去找。
最先推廣 JPEX 的 OTC，除了 Coingaroo 和 Coiner，還有一間叫 TakeOne 的 OTC（後易名為 BlockOne）。我們在 Instagram 用 TakeOne 的宣傳 hashtag 【#TakeOneOTC】，很順利找到 TakeOne OTC 在 2020 年 9 月 6 日的營銷宣傳帖文。其中一個帖文中，就有工作人員的大頭照。帖文沒有 tag 照片中人的 Instagram 帳戶，我們也不知道他們的身分。但鄭雋熹被捕後，我們拿著照片一比對，就知道 TakeOne 的宣傳帖文中的人是他。原來這個十八線 TVB 藝人一直都是 Core Team 成員之一。
CCC.04（CHEUNG Chon Cheng）（在逃）
好了，在 TakeOne 的宣傳照裡，不止鄭雋熹一人啊。照片中，坐在前面的是誰？
綜合線報和社交媒體分析，我們能鎖定 JPEX 的主腦在 Instagram 的用戶名為「ccc.04」。這群詐騙犯笨得在社交媒體上互相追蹤，他們的 Instagram 就像區塊鏈，公開透明。
由於 ccc.04 有在 Instagram 被一位保險經紀 tag 過，而這位朋友的 Instagram 檔案是公開的，我們就備份了整個檔案，再研究關於 ccc.04 的細節。
ccc.04 除了在 Instagram 有被 tag 的瑕疵，也沒有堵上新 app Threads 的漏洞。雖然他的 Instagram 帳戶被設置成私人模式，看不了他追蹤的人，可他開通了 Threads，以致我們可以透過他在 Threads 上的追蹤名單捕獲整個人物網絡。
在 ccc.04 的人際網絡中就有一個叫 Sonia（Instagram 用戶 ID：soniatcs）的人。據報，JPEX 曾經搞抽獎活動，Sonia 就是扮抽中錶的那位。情報說，這位 Sonia 是 ccc.04 的情人；而 JP-EX Crypto 的前董事 CHEUNG Sze Ki 則是 ccc.04 的老婆。
陳怡和林作等 KOL 被捕之後，第二批被捕的人就是 JPEX Tech Support 公司秘書和 JPEX Crypto Support 的員工。
Honey：「你說被捕的這些人會不會跟 ccc.04 有關係？」
我看了下新的被捕名單：「曾楚舜……Tsang Cho Suen（廣東話拼音）……TCS……之前不是說有個叫 SoniaTCS 的 Instagram 帳戶嗎？SoniaTCS 會不會就是曾楚舜啊？」
Honey 順著這個名字查下去，在另外一個叫 ASK.fm 的 app 上找到一個用戶提及曾楚舜這個名字，那是他的孖生姐姐開的帳戶。從這條線索，我們基本上確認了曾楚舜的英文名正是 Sonia，跟 Instagram 用戶名一致。情報、被捕名單和社交媒體三方面的的資訊都能對得上。我們基本上能確定曾楚舜與 ccc.04 的關係。
當第二批涉案人士被捕，大眾還以為這些都是無關痛癢的人頭，殊不知不是主腦的情人（曾楚舜），就是 core team 成員的媽媽（鍾彩雲）。
原來警方在早就抓到主腦的情人。如果 Sonia 供他男友出來的話，警方就會知道 ccc.04 這個人，跟我們的調查進度同步。
那些不起眼的女人 – TVB 藝人 Bella、一線搜查雪糕妹 Jeannie
十月初，隨著鄭雋熹被捕，大眾的眼光放在與他的地下情女友 TVB 藝人 Bella（林穎彤）身上。據 Bella 所說，他對 JPEX 毫不知情。早在九月中，我們檢查 ccc.04 的 Instagram 時，就發現他的追蹤者，不止鄭雋熹，竟然還有 Bella！
究竟 Bella 只是負責花男友犯罪所得的人，還是一直知情，或者是核心團隊的一員？有沒有一種可能，他認識 ccc.04，但不知道 ccc.04 是 JPEX 的主腦呢？
正所謂「實踐是檢驗真理的唯一標準」。於是，L 下了一個套。他故意在苦主群放話：「Bella 有在社交媒體追蹤詐騙團夥主腦」，但沒有說主腦是誰，沒有提及 ccc.04。這篇文章，是我第一次提及 ccc.04。
此時的苦主群有一萬多人，不僅是人數最多、追擊 JPEX 最久的 JPEX 苦主群，就不信他不看。果不其然，一天後，Bella 的 Instagram 上就取消關注了 ccc.04。就是這麼欲蓋彌彰，哈哈。
Bella，你不但知道 JPEX 是什麼，還知道核心團隊的身份。你回答記者提問時，拎的那個 LV 包，你知道把它換來的錢從何而來。
另一位追蹤者就是在 JPEX 雪糕車宣傳出現的主持人 –– 林靜莉 Jeannie。因為在主持的過程中，一邊舔雪糕、一邊誇張的喊「JPC 一蚊見」而揚名，人稱「雪糕妹」。
當時，他以鏈媒科技財經 Coinledge 職員的身分出席活動。事後也以此為開脫，指自己只是出席公司活動，把關係撇得乾淨。要知道 Coinledge 就是 JPEX 的衛星媒體之一，而林靜莉本人也有追蹤 JPEX 主腦 ccc.04，要說不知情也太扯。JPEX 爆煲後，他若無其事的主持開電視的《一線搜查》，正正是報道 JPEX 用戶出金失敗及後被毆打的電視節目，還挺諷刺的。
https://www.youtube.com/watch?v=ycz1cqxwGeY&t=430s
在逃人士 – 陳冠霖、幣少、太太、ccc.04
事情落幕後，一直有人把 JPEX 的核心人物的行蹤和近照發給我們。
有一天，L 問：「有冇 geoguessr？」
我馬上想起之前發了一張公幹的照片給薯仔，他很快就能認出我下榻的是那一間酒店。
我：「你當時怎樣起到我間酒店的？」
薯仔：「你的背景，有個運動場。再 google 就大概知是在【Redacted】。開 google map，對比角度，酒店訂房網睇酒店房裝修，就知道確實位置了。」
公仔：「ho lun creepy」
MissM：「薯仔果然專 mark 低女谷友，搞到我有點怕😆」
不久後，L 又傳來一張陳冠霖女友的近照。
L：「我們用 geoguessr 找到了陳冠霖的位置，在惠東。」
搜集的影片和照片越來越多，我們知道太太在台灣、陳冠霖在惠州、ccc.04 在澳洲……然而，知道了也沒鳥用，難不成派人埋伏他們嗎？
反而令我在意的是，L 又再一次說「我們」，但他指的不是文宣組的人啊。我終於忍不住問。
我：「你說的『我們』是誰啊？」
這時的 L 居然像個渣男一樣，不回應、不否認、不承認。
MissM 出來打圓場：「可能 L 怕我們知道太多有危險吧。」
這就尷尬了，我連對家的 Core Team 的身分和行蹤都查到了，反而自己人的 Core Team 卻摸不清、看不透。確實，從一開始，公仔提議籌組的是文宣組，我們也做到文宣的角色。調查的那些情報主要是 L 提供的。他的情報來源自哪裡，我們大多沒有問。我們的工作只是盡量驗證情報的真偽。
我們這個「文宣組」會不會只是其中的一個小組織，外面還有「情報組」、「研究組」，誰知道呢？我一直以為自己是核心的一份子，誰知道人外有人。
我們既不是職業偵探，也沒有警隊的「超級電腦」。能把主謀的人物身分和關係一下子起出來，不是我們有多厲害，只是 Core Team 沒有好好用腦隱藏身分。他們能詐騙到幾十億，不是因為有多聰明和高深莫測、設計的騙局有多天衣無縫，而是他們找到一群對區塊鏈一無所知，又足夠貪心的人。這個騙局弱智到極點，執行和營運的那班 Core Team 也是一樣弱智。
恐怖電影中那些殺手為什麼要帶面具？因為恐懼來自無知。當你不知道對方的底細，很多時候都會高估對方。面具卸下來的時候，就是恐懼逐漸消散、轉化為厭惡的時候。
我們在過去幾個月對戰的，原來不是電影裡面的高智商犯罪天才，只是一群 80、90 後的老 MK、老老千而已……
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